Читайте также: Серверы Lloyds Bank подверглись хакерской атаке
По мнению финслужбы, руководство банка последние несколько лет знало о схемах отмывания денег, но почему-то не предприняло никаких мер для того чтобы прекратить это. В осуществлении «зеркальных сделок» было задействовано как минимум 12 человек.
Кроме штрафа финслужба Нью-Йорка обязала банк нанять независимых проверяющих, которые проведут анализ деятельности банка, после чего Deutsche Bank презентует свою программу действий по исправлению сложившейся ситуации. Стоит отметить, что нарушения были зафиксированы на территории РФ и напрямую не имеют отношения к Соединенным Штатам, однако американское правительство все равно считает себя заинтересованным лицом, потому как все сделки были в американской валюте.
