Traders Union RSS Поиск
×
logo

Италия планирует предъявить обвинения миланскому подразделению Bank of China

Итальянская прокуратура в скором времени планирует предъявить обвинения, касающиеся отмывания денежных средств, миланскому подразделению Bank of China и 297 работающим с ним физлицам.

Читайте также: Банк HSBC сократит 25 тыс. работников

Обвинения будут предъявлены 4-м управляющим подразделения Bank of China в Милане, а среди остальных обвиняемых в основном жители Китая, которые проживают на территории Италии.

В соответствии с информацией прокуратуры Флоренции, 4,5 миллиарда евро были перечислены со счетов из Италии в КНР. Такая крупная сумма, скорее всего, была получена путем производства фальшивых денег, уклонения от налоговых платежей и незаконного трудоустройства. Есть информация, что банк получил в качестве комиссии за переводы порядка 758 тысяч евро.

По информации СМИ, дело идет о миллионах банковских операций, сумма которых была меньше 2000 евро. Дело в том, что согласно законодательству Италии, направленному на борьбу с отмыванием денежных средств, такие суммы не требуют проверки источника доходов. 

понедельник 22.06.2015 | 10:29

Автор: Валентин Сахно, финансист, трейдер
Добавить комментарий:
Читайте также
  • Продажи США Китаю оборудования для производства микрочипов и частей для них начались в конце 2006 года

    Вашингтон на фоне "микрочиповой войны" с Пекином снизил поставки в КНР оборудования для их производства в феврале в 2,3 раза, что стало минимумом за несколько лет.

    понедельник, 08.04.2024 | 20:30
    Наука и IT
  • Apple ID — система аутентификации, которая используется во многих продуктах Apple

    ​Компания Apple сменит название учетной записи пользователя Apple ID на Apple Account. Источники в корпорации выяснили, что Apple ID — название учетной записи в фирменной

    четверг, 29.02.2024 | 18:52
    Наука и IT
  • Трехмесячные фьючерсы на никель на LME к 03.39 по Гринвичу выросли в цене на 0,5%, до 17 685 долларов за тонну

    ​Цены на никель выросли в четверг и собираются завершить на позитивной территории первый месяц с июля при поддержке опасений по поводу поставок из Индонезии и

    четверг, 29.02.2024 | 18:31
    Индустрия
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
loaded:ok